В деле чиновника Тимошенко будут трусить банковские счета

Суд разрешил раскрыть банковскую тайну и провести выемку документов по делу в отношении бывшего и.о. министра обороны Валерия Иващенко.

Как известно, уголовное дело относительно Иващенко было возбуждено 20 августа. Экс-чиновника обвиняют в том, что он, злоупотребляя служебным положением в интересах третьих лиц, согласовал план санации Госпредприятия Минобороны "Феодосийский судомеханический завод".

Вследствие этого решения имущество госпредприятия стоимостью 17 миллионов 240 тысяч было отчуждено как целостный имущественный комплекс и вышло из владения государства, в том числе три причала, относящиеся к объектам общегосударственного стратегического значения.

Следствие считает, что такие действия повлекли тяжелые последствия - причинение вреда государственным интересам и материальный ущерб государству на вышеуказанную сумму.

Как отмечается в документе, орган досудебного следствия утверждает, что 14 января 2010 товарной биржей "Крымская аграрная биржа" проведен аукцион по продаже имущества "Феодосийского судомеханического завода", победителем которого признано ООО "Авиа-Инвест" (Киев).

Указанное предприятие согласно договору купли-продажи приобрело целостный имущественный комплекс указанного государственного предприятия за 17 миллионов 240 тысяч гривен.

Следователь отмечает, что в срок до 5 февраля 2010 ООО "Авиа-Инвест" перечислило средства за приобретенное имущество с расчетного счета в АКБ "Черноморский банк развития и реконструкции" на банковский счет ТВ "Крымская аграрная биржа".

Следствие считает, что для всестороннего, полного и объективного расследования уголовного дела, с целью установления происхождения средств, за которые было приобретено имущество указанного государственного предприятия, возникла необходимость в получении информации о движении средств по счету ООО "Авиа-Инвест".

Также следователю нужна информация об операциях, проведенных по этому счету за период с 1 января 2009 и до настоящего времени.

Суд удовлетворил представление следователя и дал разрешение на раскрытие "Черноморским банком развития и реконструкции" для Генпрокуратуры информации, составляющей банковскую тайну, относительно ООО "Авиа-Инвест".