FATF внесла Украину в список. Хоть и не «черный», но все равно нехороший
Группа по разработке финансовых мер по борьбе с
отмыванием денег (FATF) выполнила требование стран G20, в октябре 2009 года
настоявших на формировании до конца февраля 2010 года нового черного списка
государств, которые представляют риск для мировой финансовой системы. В новый
список FATF включила три категории стран, которые не сотрудничают в
противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма сообщил Госфинмониторинг.
В первую категорию включен Иран, против которого FATF призвала применять
контрмеры для защиты от рисков отмывания денег. Во второй категории – Ангола,
КНДР, Эквадор и Эфиопия, которые к февралю 2010 года не подготовили планы по
устранению значительных недостатков в национальных системах противодействия
отмыванию денег. В третьей – страны, до февраля не устранившие законодательные
пробелы, не позволяющие своевременно пресекать преступную деятельность:
Пакистан, Туркмения, Сан-Томе и Принсипи. С мониторинга FATF снят Узбекистан.
Украина до февраля также должна была ужесточить финансовый мониторинг, однако
необходимые законы так и не приняла. В Кабинете министров еще в декабре
предупреждали, что FATF обязательно внесет страну в черный список, из которого
исключила ее в 2004 году. Впрочем, FATF поместила Украину в список государств,
имеющих недостатки в режиме финансового мониторинга и выразивших намерение их
устранить. Компанию ей составили еще 19 стран: Азербайджан, Антигуа и Барбуда,
Боливия, Греция, Индонезия, Йемен, Катар, Кения, Марокко, Мьянма, Непал,
Нигерия, Парагвай, Сирия, Судан, Таиланд, Тринидад и Тобаго, Турция и Шри-Ланка.
Ранее этот список включал 30 государств.
В Госфинмониторинге опасаются, что Украина может попасть в черный список в
начале лета. «В мае мы должны отчитаться перед FATF о выполнении наших
обязательств. Нам необходимо принять два законопроекта. Первый – о борьбе с
отмыванием денег – уже был принят Верховной радой, но потом его необоснованно
ветировал президент. Второй – о борьбе с терроризмом, хотя у нас терроризма
нет,– сказал заместитель главы Госфинмониторинга Станислав Клюшке.– Если мы не
примем эти документы, в июне Украину внесут в черный список FATF».
Законопроект № 3062, расширяющий перечень компаний, которые должны сообщать в
Госфинмониторинг о крупных и сомнительных финансовых операциях, был принят 6
ноября 2009 года. Но 8 декабря прошлого года президент ветировал закон. 21
января депутаты не смогли преодолеть вето и отправили закон на доработку, 18
февраля его рассмотрение снова было перенесено. Законопроект № 5290 по
ужесточению контроля за финансированием терроризма был предложен в октябре 2009
года и до сих пор парламентом не рассматривался.
Народные депутаты считают, что оба документа вскоре будут приняты и санкций FATF
не последует. «Перенос голосования был связан с технической ситуацией. Мы все
агитировали за его принятие, потому что знаем, какими санкциями грозит внесение
в черный список,– сообщил народный депутат Василий Горбаль (Партия регионов).– С
этими двумя законопроектами мы возимся уже несколько лет. Надеюсь, на ближайшей
сессии они будут приняты». « Наша фракция всегда поддерживает борьбу с
отмыванием денег и коррупцией»,– отметил народный депутат Александр Клименко
(«Наша Украина–Народная самооборона»). |
