Ющенко поручил лишить шесть банков лицензии за махинации
Президент Виктор Ющенко поручил НБУ начать работу
относительно лишения шести банков, которые принимали участие в конвертационном
центре, валютных и других лицензий.
Такое поручение Ющенко дал после встречи с главой СБУ Валентином Наливайченко и
главой НБУ Владимиром Стельмахом в понедельник утром перед отлетом в Ватикан,
сообщает пресс-служба президента.
Также Ющенко поручил СБУ безотлагательно (кроме расследования уголовного дела,
которое осуществляют Генпрокуратура и Служба безопасности) организовать
дальнейшую проверку, каким образом созданные компании-нерезиденты, и совместно с
финансовыми разведками других стран (США, Германия, Италия) начать процесс
проверки и истребования соответствующей документации о финансовой деятельности
указанных компаний-нерезидентов в оффшорных зонах (Кипр, банки Литвы и Латвии).
Ющенко также поручил информировать о ходе следствия иностранных партнеров
(органы юстиции, прокуратуры, спецслужбы и т.п.) и обеспечить встречную проверку
с целью выявления возможных злоупотреблений и объемов средства, которые потеряла
украинская банковская система через незаконные махинации.
Во время разговора с президентом, Наливайченко рассказал, что разоблаченная
преступная группировка через незаконное формирование налогового кредита и вывода
валютных средств за границу далее ввозило на территорию Украины товары по
заниженной стоимости, используя с этой целью подконтрольные компании –
нерезиденты.
По словам руководителя СБУ, наибольшая опасность деятельности разоблаченной
преступной группировки состояла также в том, что она подделывала векселя для
незаконного возмещения НДС, фактически вымывая своими махинациями средства из
Госбюджета.
По словам Наливайченко, участие в незаконных махинациях принимали 20 фиктивных
предприятий, расчетные счета которых были открыты в шести банках Киева и
Днепропетровска. Ежемесячное обращение средств предприятий, подконтрольных
участникам "конвертационного центра", составлял около 30 млн. долларов.
Сейчас, отметил руководитель СБУ, в этих банковских учреждениях работают
следственные группы, счета 20 фиктивных коммерческих структур арестованы.
"Собственники банков, по нашему твердому убеждению, знали о существовании
фиктивных предприятий, фиктивных контрактов в своих банковских учреждениях – а
затем, путем дальнейших следственных действий мы вместе с прокуратурой не только
будем документировать, но и притянем их к ответственности", - сказал
Наливайченко.
| 
