Через конвертационный центр прошло почти 300 млн грн

25.02.2008 г.

Работники УБОП ГУ МВД Украины в Донецкой области разоблачили организованную преступную группировку, участники которой создали «конвертационный центр», действовавший в Донецке, и занимались минимизацией налога на добавленную стоимость. За три года его существования, по данным оперативников УБОП, через его счета прошло почти 300 миллионов гривен. Организаторами и активными участниками преступной группировки были женщины. Об этом сообщает «Главреду» пресс-служба ГУБОП МВД Украины.

Преступная схема была следующей: используя реквизиты и расчетные счета нескольких специально созданных ООО, «теневые бухгалтерши» занижали стоимость импортированной продукции для уклонения от полной уплаты таможенных платежей. В дальнейшем через образованные «транзитные» фирмы злоумышленницы поднимали цену до рыночной и обеспечивали расходной документацией товар, который потом реализовывали за наличные. За подобные операции женщины получали 5% от суммы соглашения. Еще полтора процента от сделки зарабатывали они на «транзите» средств через счета фиктивных предприятий. И это без предоставления услуг по незаконному переводу денег в наличность.

В ходе следственно-оперативных мероприятий на 14 счетах фиктивных фирм «конверта», открытых в трех коммерческих банках, наложен арест почти на 2,4 млн грн. Еще почти 1,6 млн наличностью изъято в офисах и в помещениях участниц ОПГ.

Относительно злоумышленников Донецкая областная прокуратура возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205 («Фиктивное предпринимательство») Уголовного кодекса Украины.

http://www.glavred.info/archive/2008/02/25/150557-1.html